Arnaque crypto : tracer les fonds volés pour préparer la plainte
Vous avez envoyé des cryptomonnaies à un faux investissement, un faux broker ou un faux support technique ? Sur les blockchains publiques, ces fonds laissent une trace permanente. Arkane Risk remonte cette piste, identifie les plateformes par lesquelles l'argent est ressorti et constitue un dossier exploitable par la police et la justice.
Peut-on récupérer des cryptomonnaies volées ? Aucune récupération n'est garantie, mais elle n'est pas impossible. Chaque transaction étant inscrite de façon permanente sur la blockchain, les fonds peuvent être tracés, les plateformes de sortie identifiées et un gel demandé par voie judiciaire. Les chances dépendent surtout de la rapidité d'intervention et du degré de dispersion des fonds.
Tracer n'est pas récupérer : notre engagement de transparence
Tracer consiste à suivre le cheminement des fonds sur la blockchain et à identifier les plateformes de sortie : c'est une analyse technique que nous maîtrisons. Récupérer suppose une décision judiciaire et la coopération d'une plateforme d'échange : cela ne dépend pas de nous. C'est pourquoi nous ne promettons jamais de remboursement, toute société qui le garantit doit être considérée comme frauduleuse.
L'ampleur de la fraude aux cryptomonnaies
La fraude liée aux cryptoactifs progresse chaque année. Ces chiffres, déclarés au centre de plaintes du FBI (IC3), donnent la mesure du phénomène et rappellent pourquoi agir vite est décisif.
Les arnaques que nous prenons en charge
Quelle que soit la mise en scène, le point commun reste le même : des fonds envoyés vers une adresse contrôlée par l'escroc. Voici les schémas les plus fréquents.
Faux investissement & pig butchering
Fausses plateformes de rendement, relation de confiance entretenue sur la durée puis pression pour investir davantage. En savoir plus.
Faux brokers & faux trading
Interfaces imitant un courtier régulé, affichant des gains fictifs impossibles à retirer sans payer de « frais ». En savoir plus.
Faux support technique
Usurpation de Binance, Coinbase ou Ledger, prise de contrôle à distance et vol de la phrase de récupération. En savoir plus.
Arnaques par affinité
Approche sentimentale ou amicale aboutissant à un « conseil » d'investissement frauduleux.
Recovery scams
Faux récupérateurs qui promettent de retrouver vos fonds contre une avance : une seconde arnaque.
Vols par ingénierie sociale
Phishing, faux airdrops, signatures malveillantes vidant un portefeuille en une transaction.
Comment se déroule notre intervention
Notre processus est conçu pour aboutir à un rapport recevable, fondé exclusivement sur des sources publiques et vérifiables.
- Diagnostic gratuit sous 48 h : nous vous disons franchement si vos fonds sont traçables.
- Collecte et horodatage des preuves : TXID, adresses, plateformes, chronologie.
- Traçage on-chain : nous suivons les fonds à travers wallets, ponts et points de sortie.
- Identification des plateformes de sortie : leviers d'une réquisition judiciaire.
- Rapport d'expertise : un dossier structuré pour le dépôt de plainte et l'enquête.
Le détail de la méthode, les blockchains analysées et l'équipe qui réalise ces investigations sont présentés sur la page méthode et expertise.
Des dossiers réels, pas des promesses
Par respect de la confidentialité de nos clients (accords de non-divulgation systématiques), les noms et les montants exacts ont été modifiés. Les mécanismes de fraude et notre travail d'analyse, eux, sont authentiques.
« Faux projet de minage » : 327 000 € siphonnés par une connaissance
Résultat : rapport d'expertise recevable, plan de gel ciblé et réquisitions bancaires. Procédure judiciaire en cours.
La double peine : arnaque à l'investissement, puis au « recouvrement »
Résultat : réseau de comptes-mules (FR · LT · PT) cartographié, portefeuille frauduleux identifié, cibles prioritaires remises pour la plainte.
Faux support Binance : 42 000 $ détournés en 2 h 30 par appel vidéo
Résultat : reconstitution minute par minute, fenêtre de gel identifiée (émetteur USDC, Tracfin, plateformes de sortie).
Lire les trois dossiers décortiqués en détail →
Certification IHEMI · Partenaire CCI International · Membre CRSI · Confidentialité contractuelle sur chaque dossier.
Combien ça coûte ? Le diagnostic est gratuit
Vous ne payez pas « une analyse blockchain ». Vous obtenez un livrable concret, exploitable par votre avocat, la police et la justice :
- un rapport d'expertise structuré et daté ;
- l'identification des plateformes de sortie de vos fonds ;
- des preuves préservées, recevables en justice ;
- une base concrète pour votre plainte et vos démarches.
Les faux services de « récupération » réclament souvent plusieurs milliers d'euros, ou un pourcentage de vos fonds, sans aucune garantie. Notre approche est l'inverse : le diagnostic initial est 100 % gratuit et sans engagement (réponse sous 48 h). Si, et seulement si, vous décidez de lancer l'étude de traçage, le tarif est clair et annoncé d'avance.
1 blockchain, dossier simple
- Traçage des transactions clés
- Identification des plateformes de sortie
- Rapport d'analyse recevable
- Recommandations d'action
Plusieurs adresses, traçage approfondi
- Tout le forfait Essentiel
- Traçage multi-adresses & comptes-mules
- Plan de gel J+0 → J+30
- Lettres types vers les plateformes
Mixers, DeFi, dossiers internationaux
- Tout le forfait Avancé
- Investigation forensique complète
- Qualification juridique des infractions
- Coordination réquisitions & international
Diagnostic préalable gratuit · devis validé avant toute facturation · rapport remis sous 7 à 15 jours selon la complexité. Voir le détail complet des forfaits.